Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben Slotlair Casino unter der Lizenz MGA/B2C/812/2024 der Malta Gaming Authority und setzen deren Anti-Geldwäsche-Vorgaben vollständig um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und wie Ihre Daten geschützt sind.

Unser Bekenntnis zu AML

Regulatorischer Rahmen

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug haben auf unserer Plattform keinen Platz. Als lizenziertes Casino der Malta Gaming Authority unterliegen wir den maltesischen AML-Gesetzen sowie den FATF-Standards. Unser Compliance-Team, angeführt durch den Money Laundering Reporting Officer (MLRO), meldet verdächtige Transaktionen direkt an die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) Maltas.

Wir wenden risikobasierte Massnahmen an: Kunden aus Hochrisikoländern, ungewöhnliche Einzahlungsmuster oder verschleierte Identitäten führen zu verstärkter Prüfung. Diese Pflichten gelten für alle 15.000 Spiele, alle Zahlungsmethoden von TWINT bis Tether und alle Konten ohne Ausnahme.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung erfolgt in drei Stufen: bei der Registrierung prüfen wir Name, Geburtsdatum, Adresse und Alter (Mindestalter 18 Jahre) anhand Ihrer Angaben sowie öffentlicher Register. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente. Zusätzlich können Schwellenwerte eine Verifizierung auslösen, insbesondere bei kumulierten Einzahlungen über 2.000 CHF oder einzelnen Auszahlungen über 2.000 CHF.

• Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (behördlich ausgestellt, gültig, alle vier Ecken sichtbar)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung, Bankauszug oder offizielle Behördenpost, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der Kreditkarte (mittige Ziffern abgedeckt), Screenshot des E-Wallet-Kontos oder Krypto-Wallet-Adresse
• Selbstauskunft zum Herkunftsland und Steuerresidenz bei abweichenden Angaben

Der Verifizierungsablauf

Von der Einreichung bis zur Freigabe

Sie laden Ihre Dokumente direkt im Konto unter «Verifizierung» hoch. Verschlüsselte Übertragung und Speicherung schützen die Daten während des gesamten Prozesses. So läuft es ab:

• 1. Dokument im Konto hochladen (JPG, PNG oder PDF, max. 10 MB pro Datei)
• 2. Automatische Vorprüfung durch unser OCR-System innerhalb weniger Minuten
• 3. Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team
• 4. Bei Unklarheiten: Rückfrage per E-Mail mit konkreter Anleitung
• 5. Bestätigung oder Ablehnung mit Begründung in Ihrem Konto und per E-Mail

Nachweis der Geldmittel

Wann und warum wir fragen

Bei hohen Einzahlungen, auffälligem Spielverhalten oder Auszahlungen über 10.000 CHF innerhalb von 30 Tagen können wir einen Nachweis der Geldquelle verlangen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung der FIAU.

Als Belege akzeptieren wir Lohnabrechnungen der letzten 3 Monate, Steuerbescheide, Bankauszüge mit erkennbaren Geldeingängen, Verkaufsdokumente für Vermögenswerte oder Erbschaftsnachweise. Die Belege müssen plausibel zeigen, dass Ihre Einzahlungen Ihrem regulären Einkommen oder Vermögen entsprechen. Sind Auszahlungen nicht durch nachgewiesene Geldquellen gedeckt, können wir sie stufenweise freigeben.